Уведомление о проведении очередного заседания Общего собрания участников ООО "Промсельхозбанк"

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью) уведомляет участников об очередном заседании Общего собрания участников (далее - собрание).

Дата и время проведения собрания: 23 апреля 2025 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Место проведения собрания: г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Малая Дмитровка, д.14, стр.4, каб. 46.

Время начала регистрации участников собрания: 14 ч. 30 мин. по московскому времени.

Время окончания регистрации участников собрания: 15 ч. 00 мин. по московскому времени.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Плотников С.В.<.p>

Повестка дня собрания:

1. Избрание секретаря очередного Общего собрания участников.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансового результата ООО "Промсельхозбанк" за 2024 год.

3. Распределение чистой прибыли по результатам деятельности ООО "Промсельхозбанк" за 2024 год.

4. Избрание ревизора ООО "Промсельхозбанк" на 2025 год.

5. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров ООО "Промсельхозбанк".

6. Утверждение новых редакций положений об органах управления Промышленного сельскохозяйственного банка (Общество с ограниченной ответственностью).

Способ принятия решений: заседание, открытое голосование.

Перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению собрания:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "Промсельхозбанк" за 2024 год, аудиторское заключение и заключение ревизора Банка о ней,

- отчет ООО "Промсельхозбанк" о сделках с заинтересованностью за период с 01.01.2024 по 31.12.2024,

- сведения о кандидатах в члены Совета директоров ООО "Промсельхозбанк",

- информация о кандидате в ревизоры ООО "Промсельхозбанк",

- проекты новых редакций положений об органах управления Промышленного сельскохозяйственного банка (Общество с ограниченной ответственностью).

Порядок предоставления информации (материалов): в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по московскому времени в помещении Банка по адресу: г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Малая Дмитровка, д.14, стр.4.